公告日期：2026-04-20

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-012
奥比中光科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 3 名董事
以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工
作报告》；

（二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工
作报告》；

公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事独立性自查
情况的专项报告》；

独立董事傅愉（Fu Yu）先生、陈淡敏女士、晏磊先生、徐雪妙女士回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度会计师事
务所履职情况评估报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制
评价报告》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度“提质增
效重回报”行动方案》；

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及
其摘要》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

（十）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》……
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