公告日期：2026-04-20

奥比中光科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐雪妙）

作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，在2025年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐雪妙：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，获得香港中文大学博士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员、华南理工大学计算机科学与工程学院副教授、华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授兼副院长、华南理工大学峻德书院副院长、公司独立董事。
（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投同意票，未提出过异议。2025年度，本人作为独立董事出席公司董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况

姓名 本年度应 以通讯 是否连续两 出席股东
出席董事 亲自出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 会次数
会次数 席次数 加次数 席次数 次数 加会议

徐雪妙 13 13 9 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《奥比中光科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，共计参加2次薪酬与考核委员会会议，对2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行审议，对薪酬与考核委员会的各项议案没有提出异议，对各项议案均投同意票。
（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为第二届董事会独立董事，根据《管理办法》等法律法规及《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，认真履行职责，共计参加5次独立董事专门会议，对2025年度日常关联交易预计、公司向特定对象发行A股股票相关事项等进行审议，对独立董事专门会议的各项议案没有提出异议，对各项议案均投同意票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，与内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需审议
和发表意见的议案，均认真审阅会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人现场工作时间为15天，本人利用参加董事会、股东会、专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行现场考察。此外，报告期内本人还通过电话、会谈等方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提……
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