公告日期：2026-05-28

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-036

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于提前赎回“瑞科转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026
年 5 月 6 日至 2026 年 5 月 27 日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价不低于当期转股价格 21.00 元/股的 130%（即 27.30 元/股），已触发
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加 当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。

投资者所持“瑞科转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
21.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意
注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总
额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251 号文
同意，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自
2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.98 元/股，转股期限
自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因公司实施 2022 年年度权益分派，
转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。

因公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.27 元/股）的情形，已触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，公司将“瑞科转债”的转股价格由 30.91 元/股向下修正为 21.00 元/股。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于向下修正“瑞科转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号：2026-015)。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。