公告日期：2025-07-25

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-031

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章
程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24
日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。另外，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成
员人数由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事
1 名。

二、 修改《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于取消监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》
中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述，董事会审计委员会行使监事会职权等。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容详见附件。同时，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。具体情况详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》，《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

三、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定及修订。具体制度如下表所示：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东

会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《对外担保决策管理制度》 修订 是

8 《累积投票制度实施细则》 修订 是

9 《对外投资管理办法》 修订 是

10 《内幕信息知情人管理制度》 修订 是

11 《债券持有人会议规则》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

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