公告日期：2025-07-25

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科
学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简
称“本规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机
构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营
和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 公司设董事会，董事会由8名董事组成。外部董事（指不在公司内部
任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董
事会成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。

董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经
理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数
的二分之一。 董事会设董事长1名，副董事长1名，以全体董事的过
半数选举产生和罢免。董事会成员中包括3名独立董事，1名职工董
事。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用。

第四条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘书
兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。董事会秘书由董事长
提名，经董事会聘任或者解聘。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但公司
总经理不得兼任公司董事会秘书；公司聘请的会计师事务所的注册
会计师不得兼任公司董事会秘书。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事
务。

第三章 董事会的职权

第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保
公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并
关注其他利益相关者的利益。

第七条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，

并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解
聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公……
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