公告日期：2025-07-25

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

信息事务披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其
他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进
公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》、《上市公司治理准则》
以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指“信息”是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的
信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件
的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告
和临时报告等。

第三条 本制度适用于如下机构和人员：

(一)公司董事会；

(二)公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

(三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参
股公司及其主要负责人；

(四)公司持股 5%以上的股东；

(五)其他负有信息披露职责的公司部门和人员。

第二章 信息披露的基本原则

第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、
规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。

第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披
露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信
息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露可能对股
东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东
有平等的机会获得信息。

第七条 公司发生的或与公司有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，
或者本制度没有具体规定，但上海证券交易所或公司董事会认为该
事件对公司股票价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的
规定及时披露相关信息。

第八条 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管
理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相
应声明并说明理由。

第九条 在公司内幕信息依法披露之前，任何知情人不得公开或者泄露该信
息，不得利用该信息进行内幕交易。

第十条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证
券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）指定的媒体发布。

公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易
懂地说明事件真实情况，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质
的词句。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不

得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告
义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会，并
置备于公司住所供社会公众查阅。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外
发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于国家机密、商业秘密或者上
海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误
导投资者，并且符合以下条件的，可以暂缓、豁免披露：

(一)拟披露的信息尚未泄漏；

(二)有关内幕人士已书面承诺保密；

(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

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