公告日期：2025-07-25

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明
确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安
全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规
则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本对外投资管理
办法（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进
行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于：

(一) 新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资；

(二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；
(三) 项目合作方式的投资；

(四) 股票、基金投资（购买低风险银行理财产品的除外）；

(五) 债券、委托贷款及其他债权投资；

(六) 其他权益类投资。

第三条 公司对外投资的原则

(一) 必须遵循国家法律、法规的规定；

(二) 必须符合《公司章程》的规定；

(三) 必须符合公司的发展战略；

(四) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

(五) 必须坚持效益优先的原则；

(六) 必须严格执行本办法规定的投资决策流程，建立和完善风险管
理制度，切实防范各类投资风险。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法
性，符合国家宏观经济政策。

第二章 投资决策权限

第五条 投资项目立项由公司股东会、董事会、总经理按照各自的权限，分
级审批。

第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提
交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；

(二) 交易的成交金额占公司市值的50%以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；

(四) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
以上，且超过500万元；

(六) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；

(七) 对外投资项目属于关联交易的，交易金额（提供担保除外）占公
司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3000万元以上。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 董事会对公司对外投资的审批权限如下：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作
为计算依据）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易的成交金额占公司市值的10%以上；

(三) 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
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