公告日期：2026-04-30

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在报告期内勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 4 月 11 日，公司董事会完成换届选举工作，公司第三届董事会审计
委员会由独立董事黄华先生、独立董事滕超先生及非独立董事罗超先生三名成员组成，由黄华先生作为会计专业人士出任审计委员会召集人。

2025 年 12 月，公司独立董事黄华先生因工作原因申请辞职，同时辞去董事
会审计委员会主任委员的职务。

2025 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第
三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武晶茹女
士为公司第三届董事会独立董事候选人。2025 年 12 月 19 日，上述议案经公司
2025 年第三次临时股东会决议通过，补选武晶茹女士为公司独立董事，同时作为会计专业人士出任审计委员会召集人，与独立董事滕超先生及非独立董事罗超先生共同组成第三届董事会审计委员会。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，无
缺席情况，召开及议案审议情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
4、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案

5、关于公司 2024 年度审计报告的议案

2025 年 3 第二届董事会审计委 6、关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

月 17 日 员会第十四次会议 7、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
8、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的
议案

9、关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告的议案

10、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案

11、关于公司 2025 年度内部审计计划的议案

12、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

2025 年 4 第三届董事会审计委 1、关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任财务总
月 11 日 员会第一次会议 监的议案

2025 年 4 第三届董事会审计委 1、关于 2025 年第一季度报告的议案

月 25 日 员会第二次会议

2025 年 7 第三届董事会审计委 1、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
月 21 日 员会第三次会议 2、关于修订《内部审计制度》的议案

1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2025 年 8 第三届董事会审计委 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实
月 18 日 员会第四次会议 际使用情况的专项报告的议案

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