公告日期：2025-12-03

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-076
广东赛微微电子股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,548,470

普通股股东所持有表决权数量 28,548,470

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.9268
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9268

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生主持股东会。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中 3 人是上市公司独立董事；

2、 董事会秘书、财务总监胡敬宝先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 28,440,541 99.6219 100,888 0.3533 7,041 0.0248

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 《关于变更部分 75,326 41.1044 100,888 55.0533 7,041 3.8423
超募资金使用用

途并增加全资子

公司实收资本的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 1/2 以上表
决通过。

2、本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。
3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微微电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。