公告日期：2026-04-03

广东赛微微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025年度，公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会

审计委员会工作细则》的有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，积极开展工作，

发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2025 年度董事会审计委员会履职

情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会由独立董事刘圻先生、张光先生及董事刘剑先

生三名成员组成，独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司共召开 6 次审计委员会会议，全体委员尽职尽责的履行了职

责，认真审议了会议议案，慎重的行使了表决权。会议具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案

1 2025年 2 月 26日 第二届董事会审计 1、审议《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》
委员会第二次会议

1、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告〉的议案》

3、审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2 2025年 4 月 9日 第二届董事会审计 5、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审
委员会第三次会议 计机构的议案》

6、审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

7、审议《关于〈天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况评估报告〉的议案》

8、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

3 2025年 4 月 24日 第一届董事会审计 1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

委员会第四次会议

4 2025年 7 月 11日 第一届董事会审计 1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

委员会第五次会议

第二届董事会审计 1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

5 2025年 8 月 26日 委员会第六次会议 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》

6 2025年10月28日 第二届董事会审计 1、审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第七次会议

三、审计委员会相关工作情况

1、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及
工作计划，积极督促公司内部审计严格按照审计计划执行，并对内部审计在可
持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内
部审计工作存在重大问题情况。

2、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，通过对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。