公告日期：2025-05-21

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润
北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

2025 年 5 月

会议资料目录

2024 年年度股东会会议须知......2
2024 年年度股东会会议议程......4
2024 年年度股东会会议议案......7

议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 7

议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 8

议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 9

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 10

议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案...... 11

议案六：关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案...... 13

议案七：关于 2024 年年度利润分配方案的议案......14

议案八：关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案...... 15

议案九：关于开展外汇衍生品交易业务的议案......17

议案十：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案......18

议案十一：关于确定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 19

议案十二：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 20

议案十三：关于确定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 21
议案十四：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案......22
议案十五：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记

的议案......24

议案十六：关于续聘会计师事务所的议案......25

听取事项：2024 年度独立董事述职报告......26

附件 1：2024 年度董事会工作报告......27

附件 2：2024 年度监事会工作报告......35

附件 3：2024 年度财务决算报告......40

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由股东会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或可能泄
露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东（或股东代理人），应当对……
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