公告日期：2025-12-09

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月
5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025
年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1．审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意在第二个限售期届满后为符合条件的 432 名激励对象所持共计 10.6960 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本激励计划的 23 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚未解除限售的 17,600 股限制性股票应予以回购注销；鉴于本激励计划的 3 名激励对象因 2024 年度个人层面绩效考核未达标，其对应考核当年可解除限售的 480 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》

鉴于公司股份总数将由 119,959,040 股减至 119,940,960 股，公司的注册资本
将由 11,995.9040 万元减至 11,994.0960 万元。同时根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时相应废止《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》。鉴于上述公司注册资本的变更及取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制……
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