公告日期：2026-04-25

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-008
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
13 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026
年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1.审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真负责地履行董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，推动公司规范运行，促进公司有序开展业务，积极维护公司和股东的利益。根据
《公司法》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，公司董事会对于 2025 年度的工作进行了总结并汇报了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司总经理吉英存先生向董事会提交了《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《公司章程》和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

5.审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。经评估和审查后，公司认为立信在团队配置与职责分工、审计方案的设计与执行、质量控制体系建设以及数据安全管理等方面，均具备与 2025 年度审计项目相匹配的专业能力与执行水平，能够有效满足公司对审计工作的各项要求。在开展公司 2025 年财务及内控审计服务过程中，立信严格遵循独立、客观、公正的执业原则，恪守相关法律法规及审计准则的规定，最终提交的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制运行情况。具体内容详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

6.审议通过《关于公司<董事会……
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