公告日期：2026-04-25

北京经纬恒润科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2025年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。

二、2025年审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开会议6次，全体委员均出席了历次会议。会议召开和审议情况如下：

会议届次 召开时间 会议审议的议案

第二届董事会审计委 1.《关于豁免第二届董事会审计委员会第九次会议提前
员会第九次会议 2025年1月23日 通知的议案》

2.《关于公司<2024年年度业绩预亏公告>的议案》

1.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

3.《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》

4.《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》

5.《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

第二届董事会审计委2025年4月15日 6.《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报
员会第十次会议 告>的议案》

7《. 关于公司<董事会审计委员会2024年度对会计师事务
所履行监督职责情况的报告>的议案》

8.《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日
常关联交易的议案》

9.《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会审计委2025年8月15日 1.《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
员会第十一次会议
第二届董事会审计委2025年10月24日 1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
员会第十二次会议
第二届董事会审计委2025年12月05日 1.《关于使用公积金弥补亏损的议案》
员会第十三次会议
第二届董事会审计委2025年12月24日 1.《关于听取并确认审计师关于公司2025年度财务报表
员会第十四次会议 审计计划的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会于2025年4月15日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。我们认为，立信是符合《证券法》规定的审计机构，具备丰富的审计经验和足够的胜任能力，在为公司提供审计服务的……
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