公告日期：2026-04-25

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-012
北京经纬恒润科技股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬恒润”）与关联方发生的关联交易属于公司经营范围内的正常商业往来，基于平等、自愿、等价、有偿的一般商业原则确定交易方式及价格，关联交易具有公允性，且公司主营业务收入、利润来源不存在依赖该类关联交易及关联方的情况，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议
通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年预计发生的日常关联交易均属于公司的正常经营业务所需，关联交易事项合理，关联交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

占同类 本年年初至 3 上年 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 业务比 月 31 日与关联 实际 业务比 与上年实际发
类别 计金额 例（%） 人累计已发生 发生 例（％） 生金额差异较
的交易金额 金额 大的原因

根据市场情况
向关联人 苏州挚 按照可能发生
销 售 商 途科技 300.00 0.0388 0.00 0.00 0.00 关联交易的金
品、提供 有限公 额上限进行预
服务 司 计，与实际发生
存在一定差异。

合计 300.00 ……
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