公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，我忠实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2025年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司股东。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董
事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。我在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。本人持续关注并配合公司对独立董事独立性开展核查工 作。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

吕守升 5 5 4 0 0 否 2

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并积极参与各议案的讨论，最 大限度发挥我的专业知识和工作经验优势，提出合理的建议，同时独立、客观地 行使表决权。2025年我对公司所有董事会的议案均投“赞成票”，无投“反对票” 或“弃权票”的情况。

（二） 参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设专门委员会成员情况及报告期内召开会议情况如下：

专门委员会类别 成员姓名 报告期内召开会议次数

审计委员会 谢德仁（召集人）、宋健、曹旭明 6

薪酬与考核委员会 吕守升（召集人）、谢德仁、吉英存 2

提名委员会 宋健（召集人）、吕守升、吉英存 0

战略委员会 吉英存（召集人）、曹旭明、吕守升 0

报告期内，我作为薪酬与考核委员会主任，严格按照相关专门委员会主任职 责，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《薪酬与考核 委员会议事规则》参加会议履行职责，对董事、高管薪酬考核，对公司限制性股 票激励计划进行审核；独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会委 员的专业职能和监督作用。2……
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