公告日期：2026-07-01

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2026-017
云从科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 6 月 29 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼
会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《云从科技集团股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和本次预留授予的激励对象均符合2025 年第二期限制性股票激励计划的规定，公司 2025 年第二期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，同意以 2026 年 6 月 29 日为本激励计划的预留授予日，授予价格为
8.65 元/股，向 16 名激励对象授予预留的 52.00 万股限制性股票。

关联董事杨桦、李继伟、游宇、李夏风对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

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