公告日期：2026-04-23

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2026-011
云从科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普
通股份的表决权数量相同的议案

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
（八） 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，当公司股东对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同：

1、对《公司章程》作出修改；

2、改变 A 类股份享有的表决权数量；

3、聘请或者解聘公司的独立董事；

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

6、更改公司主营业务；

7、审议公司利润分配方案；

8、聘请或者解聘审计委员会成员。

股东会对上述第 2 项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 √

3 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 √

6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象

8 发行股票相关事宜的议案》 √

9 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

本次股东会尚需听取《2025 年度独立董事述职报告（周忠惠、周斌、王延峰、徐欣、……
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