公告日期：2026-04-23

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2026-003
云从科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 21 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼
会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会认为：《2025 年年度报告》及其摘要公允地反映了 2025 年年度
公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：报告期内，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，该报告真实、客观地反映了 2025 年度管理层执行董事会各项决议的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

公司董事会认为：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，编制了《2025 年度可持续发展报告》。真实、准确、完整地反映了公司2025 年度在环境、社会与治理等责任领域的实践和绩效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》及摘要。

5、《关于<2025 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年“提
质增效重回报”行动方案>的议案》

公司董事会认为：《2025 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026年“提质增效重回报”行动方案》反映了公司在 2025 年度切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体措施和成效，有助于公司持续聚焦主营业务、
提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。2026 年度的行动方案结合了公司未来战略规划、生产经营等实际情况，反映了“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，有助于贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

6、《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》……
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