公告日期：2026-05-08

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-019
深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

普通股股东人数 51

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,024,325

普通股股东所持有表决权数量 38,024,325

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2559

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2559

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 38,022,825 99.9960 1,500 0.0040 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 38,022,825 99.9960 1,500 0.0040 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 38,022,825 99.9960 1,500 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 38,022,825 99.9960 1,500 0.0040 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 ……
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