公告日期：2025-10-01

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-048
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款
以实施新募投项目及新设募集资金专户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）拟变更募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”(以下简称“原募投项目”），同时新增“新型显示设备研发项目”“半导体新一代测试设备研发项目”“核心零部件研发项目”共 3 个新募投项目。原募投项目变更后剩余募集资
金将投入新募投项目使用，截至 2025 年 6 月 30 日，原募投项目剩余募集资金为
21,056.95 万元（含利息及理财收益）。

根据公司经营发展规划安排，新募投项目“新型显示设备研发项目”的实施主体为深圳市深科达智能装备有限公司及惠州深科达智能装备有限公司，新募投项目“半导体新一代测试设备研发项目”的实施主体为公司全资子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科技有限公司，新募投项目“核心零部件研发项目”的实施主体为公司控股子公司深圳线马科技有限公司及惠州线马科技有限公司。

为保障新募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司提供有息借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，到期后可续借或提前归还。

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司及相关子公司将开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协

议等相关事宜。

本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会审计委员
会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235
号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对
象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发
行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、
审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用（不含税）人民币 9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币
350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]
第000569 号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行了专
户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三
方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及公司 2022 年 9 月 7 日披露的《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债
募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金 子项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
投资项目 总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 深科达智能制 惠州平板显示装备智能制 15,504.83 11,766.50 11,466.43
造创新示范基 造生产基地二期建设项目

2 地续建工程 半导体先进封装测试设备 12,521.87 8,925.59 8,697.99
……
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