公告日期：2025-10-17

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-051
深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,869,795

普通股股东所持有表决权数量 37,869,795

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.0923
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0923

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书郑亦平先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以 实施新募投项目及新设募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,659,560 99.4448 67,973 0.1794 142,262 0.3758

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,656,919 99.4378 70,614 0.1864 142,262 0.3758

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于变更部 1,376,975 86.7544 67,973 4.2825 142,262 8.9631

分募投项目

并新增募投

项目、向子公

司提供借款

以实施新募

投项目及新

设募集资金

专户的议案》

《关于续聘会

2 计师事务所 1,374,334 86.5880 70,614 4.4489 142,262 8.9631
……
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