公告日期：2025-10-25

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-052
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券360 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币

350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账, 并由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]
第000569 号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《募集资
金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》以及公司 2022 年 9 月 7 日披露的《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债募
集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金 子项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
投资项目 总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 深科达智能制 惠州平板显示装备智能制 15,504.83 11,766.50 11,466.43
造创新示范基 造生产基地二期建设项目

2 地续建工程 半导体先进封装测试设备 12,521.87 8,925.59 8,697.99
研发及生产项目

深科达智能制 平板显示器件自动化专业

3 造创新示范基 设备生产建设项目 25,807.94 5,307.91 5,172.50
地

4 补充流动资金 / 10,000.00 10,000.00 9,745.00

合计 63,834.64 36,000.00 35,081.91

2025 年 9 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事
会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变更部分……
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