公告日期：2025-12-18

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-060
深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年12月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议
由董事长黄奕宏先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予223万股股票期权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，激励对象因个人自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将该激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会……
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