公告日期：2026-03-24

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-010
深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

特别表决权股东人数 0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,763,059

普通股股东所持有表决权数量 40,763,059

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1554

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1554
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，董事王世平因工作原因未能列席本次会议； 2、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于终止实施 2025 年股票期权激励计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 40,744,555 99.9546 18,504 0.0454 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于终止实

1 施 2025 年股 4,461,970 99.5870 18,504 0.4130 0 0.0000
票期权激励

计划的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、韩振亚
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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