公告日期：2026-04-17

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-017
深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十九次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
通知于 2026 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长黄奕宏先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年年度报告》和《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断完善公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，董事会认为该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在不影响公司后续持续经营的情况下，公司2025年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。公司现有总股本94,456,295股，以此计算合计派发现金红利15,113,007.20 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。

六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：……
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