公告日期：2026-04-18

国投证券股份有限公司

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对深科达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用
9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。本次募集资金于 2022 年 8 月
12 日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 152,633,087.24 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目51,725,000.00 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用
1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；2024 年度使用募集
资金 142,386.28 元；本年度暂时补充流动资金 156,409,071.66 元，投入募集资金项目深科达智能制造创新示范基地续建工程 106,650 元，永久补充流动资金
261,299.95 元，投入募集资金项目新型显示设备研发项目 2,947,997.33 元。截至
2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,639,357.78 元。

单位：人民币万元

项目 金额

2022 年 8 月募集资金净额 35,081.91

减：对募集项目的累计投入 15,263.31

临时补充流动资金 15,640.91

银行手续费 0.17

加：累计利息收入及理财产品收益 1,186.41

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 5,363.94

其中：购买理财产品 0.00

募集资金账户余额 5,363.94

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集……
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