公告日期：2025-10-28

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-048
苏州艾隆科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、制定和修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，其中，《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经公司第五届监事会第八次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合
相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下：
（一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
（二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；

（三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及其他非实质性内容的调整。

在不涉及其他修订的情况下，以上内容不再逐项列示，《公司章程》修订对照表详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技〈公司章程〉修订对照表》。

本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于制定和修订公司部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司同步对部分管理制度进行修订或制定，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《募集资金管理和使用办法》 修订 是

5 《关联交易制度》 修订 否

6 《对外担保制度……
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