公告日期：2025-11-15

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2025-054
苏州艾隆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,144,265

普通股股东所持有表决权数量 31,144,265

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.8077
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8077

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份和员工持股计划股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2、本次会议由公司董事会召集，因董事长徐立先生视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李万凤女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事邱建辉先生因工作原因请假未能出席本次会议；
3、 董事会秘书杨晨女士出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 31,102,014 99.8643 42,251 0.1357 0 0.0000

2、 议案名称：关于制定和修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 31,102,014 99.8643 42,251 0.1357 0 0.0000

3、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 31,102,014 99.8643 42,251 0.1357 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。