公告日期：2026-04-21

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2026-014
苏州艾隆科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，第五届董事会第
十二次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
由董事长徐立主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度，公司董事会成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定；公司《2026 年第一季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息全面反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会认为：公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步健全公司治理结构，完善董事、高级管理人员激励约束机制，使薪酬分配与公司经营业绩、个人履职成效深度绑定，契合最新监管要求与公司高质量发展需要。
本次议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。