公告日期：2026-05-08

上海宏力达信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

（股票简称：宏力达 股票代码：688330）

2026 年 5 月

目 录

目 录......1
2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议须知......4
2025 年年度股东会会议议案......5

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 5

议案二：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案...... 6

议案三：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案...... 7

议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......8

议案五：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 9
议案六：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的

议案......10

议案七：关于日常关联交易预计的议案......11
议案八：关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议
案......14

听取事项：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的汇报...... 31

附件一：《2025 年度董事会工作报告》......32

上海宏力达信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30

召开地点：上海市松江区新桥明兴路 628 号上海松江格兰云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4 楼

召开方式：现场结合网络

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长章辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、介绍会议规则及会议须知；

四、与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

3 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

5 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关于确认公司 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度董事薪酬方案的
6 议案

7 关于日常关联交易预计的议案

关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议
8 案

注：本次股东会还将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报

五、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

六、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
七、推选本次会议计票人、监票人；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

上海宏力达信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司董事会秘书负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股……
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