公告日期：2026-05-15

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-022
上海宏力达信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区新桥明兴路 628 号上海松江格兰
云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,269,833

普通股股东所持有表决权数量 82,269,833

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 59.3158

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3158

注：截至本次股东会股权登记日（即 2026 年 5 月 11 日），公司回购专用证券账户中股
份数为 1,301,916 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书宫文静女士列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外， 副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,942,313 99.6019 308,973 0.3756 18,547 0.0225

2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,932,909 99.5905 308,973 0.3756 27,951 0.0340

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 81,755,252 99.3745 498,534 0.6060 16,047 0.0195

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 82,096,409 99.7892 138,473 0.……
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