公告日期：2025-06-20

上海宏力达信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

（股票简称：宏力达 股票代码：688330）

2025 年 6 月

目 录

目 录......1
2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......5
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......9
议案五：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案......10
议案六：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 12
议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 13
议案八：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 14
议案九：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 15
议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 16
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 17
议案十二：关于修订公司部分规范运作制度的议案...... 18
议案十三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案...... 19
议案十四：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案...... 21
附件一：《2024 年度董事会工作报告》...... 22
附件二：《2024 年度监事会工作报告》...... 28
附件三：《2024 年度财务决算报告》......32

上海宏力达信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30

召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅
召开方式：现场结合网络

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长章辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

三、介绍会议规则及会议须知；

四、与会股东审议以下议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

5 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

6 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

8 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

9 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

10 关于修订《股东大会议事规则》的议案

11 关于修订《董事会议事规则》的议案

12 关于修订公司部分规范运作制度的议案

累积投票议案

13.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

13.01 关于选举章辉先生为第四届董事会非独立董事的议案

13.02 关于选举江咏先生为第四届董事会非独立董事的议案

13.03 关于选举冷春田先生为第四届董事会非独立董事的议案

13.04 关于选举唐捷先生为第四届董事会非独立董……
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