公告日期：2025-06-28

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-025
上海宏力达信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥
大酒店二楼海纳厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,241,093

普通股股东所持有表决权数量 84,241,093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.7370

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7370

注：截至本次股东大会股权登记日（即 2025 年 6 月 23 日），公司回购专用证券账户中
股份数为 1,301,916 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书宫文静女士出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024

2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024

4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.……
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