公告日期：2025-06-28

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-026
上海宏力达信息技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日
召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）采用累积投票制方式选举章辉先生、江咏先生、冷春田先生、唐捷先生为公司第四届董事会非独立董事，选举文东华先生、魏云珠女士、蔡明超先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独
立董事与公司于 2025 年6 月 26 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事王晶女士共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事个人简历详见公司分别于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-021）及《宏力达关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举章辉先生担任公司第四届董事会董事长，同意选举江咏先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，具体如下：

1、审计委员会：文东华（召集人）、魏云珠、江咏

2、提名委员会：魏云珠（召集人）、文东华、章辉

3、薪酬与考核委员会：魏云珠（召集人）、文东华、冷春田

4、战略委员会：章辉（召集人）、文东华、魏云珠

其中，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且审计委员会召集人文东华先生为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事中的魏云珠女士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任冷春田先生担任公司总经理；同意聘任唐捷先生、赖安定先生、袁敏捷女士、王晶女士担任公司副总经理；同意聘任张占先生担任公司财务总监；同意聘任宫文静女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满时止。赖安定先生、袁敏捷女士、张占先生、宫文静女士个人简历详见附件。冷春田先生、唐捷先生和王晶女士个人简历详见公司分别于 2025 年 6
月 7 日和 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏
力达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）及《宏力达关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

公司董事会秘书宫文静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定的任职资格。

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