公告日期：2025-06-28

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-024
上海宏力达信息技术股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

2025 年 6 月 26 日，公司召开职工代表大会选举王晶女士为公司第四届董事
会职工代表董事，简历详见附件。王晶女士作为职工代表董事与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 7 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

第四届董事会职工代表董事简历

王晶女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 9
月至 2003 年 8 月，任山西航空服务有限公司上海分公司总经理助理；2003 年 9
月至 2012 年 7 月，任金煤控股集团有限公司人事主管；2012 年 8 月至今，任上
海宏力达信息技术股份有限公司总经理助理、人力资源总监。

截至目前，王晶女士未直接持有公司股份。王晶女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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