公告日期：2026-01-15

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-001
上海宏力达信息技术股份有限公司

关于使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有
限公司 50.9323%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“宏力达”）拟使用超募资金 34,124.6338 万元收购中腾微网（北京）科技有限公司（以下简称“中腾微网”或“标的公司”）50.9323%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司合计持有中腾微网 60.0053%股权，中腾微网将被纳入公司合并报表范围内。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本次交易出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东会审议。

风险提示：

1、本次交易尚需提交股东会审议通过，交易能否最终完成存在不确定性。
2、公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展。

3、主要交易对方在本次交易中对标的公司未来三年的业绩进行了承诺，但在未来经营过程中标的公司可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争
等方面的风险，未来经营状况存在不确定性。存在标的公司业绩承诺未能达成，公司可能无法实现预期投资收益等风险。

4、标的公司的整体估值是交易各方基于北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宏力达信息技术股份有限公司拟现金收购涉及的中腾微网（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，标的公司存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。

5、本次交易价格预计将高于中腾微网可辨认净资产的公允价值，从而形成较大规模的商誉，若标的公司因业务进展不及预期、行业竞争加剧、宏观经济下行等因素导致经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值的风险，将对公司未来的当期损益造成不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况

根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的“证监许可[2020]2129 号”《关
于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 88.23 元，募集资金总额人民币 220,575.00 万元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 206,630.49 万元，上述款项已于 2020 年 9 月 30
日全部到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 30 日对本次
公开发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“大信验字[2020]第 28-00007号”《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 220,575.00 万元

募集资金净额 206,630.49 万元

超募资金金额 86,630.49 万元

募集资金到账时间 2020 年 9 月 30 日

（二）募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，结合实际情况，公司于2022年9月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“泉州生产基地建设项目”的投资规模进行缩减并……
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