公告日期：2026-01-15

华泰联合证券有限责任公司

关于上海宏力达信息技术股份有限公司

使用部分超募资金收购中腾微网（北京）科技有限公司
50.9323%股权的核查意见

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况

根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日核发的“证监许可[2020]2129 号”《关于同
意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 88.23 元，募集资金总额人民币 220,575.00 万元，扣除各项发行费用
后，实际募集资金净额为 206,630.49 万元，上述款项已于 2020 年 9 月 30 日全部
到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 30 日对本次公开发
行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“大信验字[2020]第 28-00007 号”《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 220,575.00 万元

募集资金净额 206,630.49 万元

超募资金金额 86,630.49 万元

募集资金到账时间 2020 年 9 月 30 日

（二）募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，结合实际情况，公司
于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审
议通过了《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，将“泉州生产基地建设项目”的投资规模进行缩减并予以结项，该事项已提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

对部分募投项目缩减投资规模后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目总投资 原拟投入募 部分募投项目缩
序号 项目名称 金额 集资金 减投资规模后拟
投入募集资金

1 上海生产基地及研发中 55,459.46 55,459.46 55,459.46
心和总部大楼建设项目

2 泉州生产基地建设项目 34,139.11 34,139.11 10,424.89

3 补充流动资金 30,401.43 30,401.43 30,401.43

合计 120,000.00 120,000.00 96,285.78

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，具
体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 17 日、2022 年 9 月 22 日、2024 年 9 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）、《宏力达关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的调整公告》（公告编号：2022-035）及《宏力达关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

二、超募资金使用安排

超募资金金额 86,630.49 万元

前次已使用金额 28,901.35 万元

其他，受让中腾微网 50.9323%股权，34,124.6338

本次使用用途及金额

万元

注：前次已使……
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