公告日期：2026-04-23

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2026-017
上海宏力达信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 14 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：上海市松江区新桥明兴路 628 号上海松江格兰云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于确认公司2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪 √

6 酬方案的议案

7 关于日常关联交易预计的议案 √

关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关

8 √

联交易的议案

除上述审议事项外，本次股东会还将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。部分议
案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载 《2025 年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-4、议案 6-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事回避表决议案 6，上海鸿元投资集团有限公司及其一致行动人上海越海投资中心（有限合伙）、俞旺帮、上海鸿元合同能源管理中心（有限合伙）回避表决议案 8。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股……
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