公告日期：2026-05-19

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-023
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，其中，王威东先生、房健民先生、温庆凯先生、房艺女士为执行董事候选人，王荔强先生为非执行董事候选人；同意提名宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，宋希亮先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年年度股东会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日
附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王威东先生，1959 年 9 月出生，于 1982 年 7 月获得黑龙江商学院（现称哈尔
滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药，并于

1993 年至 2023 年 12 月担任荣昌制药董事长及法定代表人；2013 年 6 月至今担任迈百
瑞生物董事；2015 年 1 月至今担任荣昌生物美国董事；2013 年 10 月至 2020 年 4 月担
任公司董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长，2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

截至本公告披露日，王威东先生与房健民先生、林健先生、熊晓滨先生、王荔强先生、王旭东先生、邓勇先生、杨敏华女士、温庆凯先生、魏建良先生及烟台荣达创业投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台荣达”）、RongChang Holding Group LTD.
（以下简称“RongChang Holding”）、I-NOVALimited（以下简称“I-NOVA”）存在一致行动关系，为公司共同实际控制人；前述 10 名共同……
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