公告日期：2026-05-19

华泰联合证券有限责任公司

关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”或“公司”）首次公开发行A股股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对荣昌生物部分募投项目子项目变更及金额调整事项进行了核査，具体核查情况如下：

一、A 股首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制
药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,426,301 股，发行价格为每股人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣减实际发行费用人民币 106,516,951.24 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元。
前述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了验资，并出具了安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。详细情况请参见公司已于 2022 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、A 股首次公开发行募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 8 日，公司首发募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额 金额

1 生物新药产业化项目 370,500.00 97,776.31 98,800.97

2 抗肿瘤抗体新药研发项目 206,201.05 43,000.00 33,456.20

3 自身免疫及眼科疾病抗体 150,162.25 22,000.00 22,635.07
新药研发项目

4 补充营运资金项目 120,000.00 87,818.24 89,298.80

5 永久补充流动资金 - - 1,118.42

合计 846,863.30 250,594.55 245,309.46

注 1：“已投入募集资金金额”包含使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额；

注 2：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“生物新药产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司 2024 年4 月 27 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）。

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟于“抗肿瘤抗体新药研发项目”中新增子项目“RC148”，并将“RC88”子项目剩余募集资金共计人民币 4,644.87 ……
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