公告日期：2026-05-19

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-022

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中的部分临床试验子项目进行调整，“抗肿瘤抗体新药研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会
审核委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”中的部分临床试验子项目进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。

上述事项尚需提交公司股东会审议。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、A 股首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制
药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,426,301 股，发行价格为每股人
民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣减实际发行费用人民币 106,516,951.24 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元。
前述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了验资，并出具了安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详
细 情况 请 参 见 公 司 已于 2022 年 3 月 30 日披 露于 上 海 证券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、A 股首次公开发行募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 8 日，公司首发募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额 金额

1 生物新药产业化项目 370,500.00 97,776.31 98,800.97

2 抗肿瘤抗体新药研发项目 206,201.05 43,000.00 33,456.20

3 自身免疫及眼科疾病抗体 150,162.25 22,000.00 22,635.07
新药研发项目

4 补充营运资金项目 120,000.00 87,818.24 89,298.80

5 永久补充流动资金 1,118.42

合计 846,863.30 250,594.55 245,309.46

注 1：“已投入募集资金金额”包含使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额；
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。