公告日期：2026-05-21

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-025
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 16 日14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √ √

3 关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案 √ √

4 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案 √ √

5 关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案 √ √

6 关于确认董事薪酬的议案 √ √

7 关于增发公司股份一般性授权的议案 √ √

8 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案 √ √

9.00 关于修订及制定部分内部管理制度的议案 √ √

9.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

9.02 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

10 关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案 √ √

累积投票议案

11.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

11.01 选举王威东先生为公司第三届董事会执行董事 √ √

11.02 选举房健民先生为公司第三届董事会执行董事 √ √

11.03 选举温庆凯先生为公司第三届董事会执行董事 √ √

11.04 选举王荔强先生为公司第三届董事会非执行董事 √ √

11.05 选举房艺女士为公司第三届董事会执行董事 √ √

12.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 选举宋希亮先生为公司第三届董事会非执行独立董事 √ ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。