公告日期：2026-06-17

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-030
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等规定，荣昌
生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年
年度股东会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开 2025 年年度股东会，通过累积投票制的方式选举王
威东先生、房健民先生、温庆凯先生、王荔强先生、房艺女士为公司第三届董事会非独立董事，选举宋希亮先生、黄国滨先生、陈云金先生为公司第三届董事会独立董事。
本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王玉晓先生共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

上述第三届董事会成员的简历详见公司于 2026 年 5 月 19 日和 2026 年 6 月 17 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-023）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：
1、选举王威东先生为公司第三届董事会董事长。

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会：由 3 名成员组成，房健民先生、王威东先生、黄国滨先生。其中房健民先生为主任委员（召集人）；

（2）董事会提名委员会：由 3 名成员组成，黄国滨先生、房艺女士、宋希亮先生。其中黄国滨先生为主任委员（召集人）；

（3）董事会审核委员会：由 3 名成员组成，宋希亮先生、温庆凯先生、陈云金先生。其中宋希亮先生为主任委员（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名成员组成，陈云金先生、王玉晓先生、宋希亮先生。其中陈云金先生为主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审核委员会主任委员（召集人）宋希亮先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体情况如下：

1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；

2、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；

3、聘任童少靖先生为公司首席财务官兼联席公司秘书（童少靖先生简历详见附件）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所行政处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任首席财务官的事项已经公司董事……
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