公告日期：2025-06-27

北京市金杜律师事务所

关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及

2025 年第一次 H 股类别股东大会

之法律意见书

致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效
的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年
年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股类别股东大会
（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简
称“H 股类别股东大会”）（以下统称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《荣昌生物制药（烟台）股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 2025 年 3 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》；
3. 2025 年 3 月 28 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》；

4. 2025 年 5 月 27 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》；
5. 2025 年 5 月 27 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》；
6. 2025 年 5 月 27 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年
第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，以及公司
刊登于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）的《2025 年第一次 H 股类别股东大会通告》（以下合称《股东大会通知》）；

7. 2025 年 6 月 18 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》；

8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

10. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
11. 香港中央证券登记有限公司提供的 H 股股东资格确认结果；

12. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

13. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则……
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