公告日期：2025-06-27

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-036
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大
会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2024 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

普通股股东人数 111

其中：A 股股东人数 108

境外上市外资股（H 股）股东人数 3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 251,446,444

普通股股东所持有表决权数量 251,446,444

其中：A 股股东所持有表决权数量 217,343,569

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 34,102,875

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.6137
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6137

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

38.5629
比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

6.0508
占公司表决权数量的比例（%）
2025 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 108

2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 217,343,569

3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 61.2189

权 A 股数量的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 38,588,794

3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 18.5006

权 A 股数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2024 年年度股东大会：
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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