公告日期：2025-10-31

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-044
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 10 月 30 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

在提交公司董事会会议审议前，第二届董事会独立董事第七次专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2026-2028 年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东
利益的行为。公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审核委员会的意见：本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。故同意本议案，并将本议案提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

本次预计的日常关联交易需提交股东会审议

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年度 本年年初至 2025 预计金额与实际发
关联交易 2023 年度 2023 年度实 2024 年度 2025 年度

关联人 实际发生 年 6 月 30 日实际 生金额差异较大的
类别 预计金额 际发生金额 预计金额 预计金额

金额 发生金额 原因

向关联人 烟台赛普生物技 生产计划变更，材料
购买材料 术有限公司 5,300.00 4,080.08 7,500.00 4,927.07 9,000.00 1,722.24 需求减少

烟台迈百瑞国际

生物医药股份有 7,000.00 3,601.60 8,000.00 5,293.93 6,210.00 716.07 委外研发计划变更
限公司

接受关联 烟台荣昌制药股 生产计划变更，耗用
人……
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