公告日期：2026-03-28

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人担任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定行使职权。履职过程中，本人坚持以独立、专业、审慎为原则，通过出席会议、参与审议、发表意见等方式，客观、公正地开展各项工作。本年度，本人重点关注公司治理结构的规范性、经营决策的合规性以及信息披露的真实性，致力于在重大事项上提供独立判断和专业建议，维护公司整体利益，并切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇总报告如下。
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄国滨，1968 年生，男，1991 年毕业于同济大学，获工科本科学位，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。曾获上海海外金才，是同济大学校董成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。自 1999 年至 2011 年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金公司重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及
投行运营委员会委员；自 2011 年至 2015 年担任高盛中国大工业组主管；自 2015
年至 2022 年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自 2022 年至 2023 年担任摩根大通证券(亚太)有限公司高级顾问；自 2024 年 2 月起担任智赢国际（集团）有限公司董事长；自 2023 年 6 月起担任中联重科股份有限公司的独立董事；自
2024 年 9 月起担任优刻得科技股份有限公司的非独立董事，2025 年 1 月至今任
公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人与公司及主要股东、董事、高级管理人员之间无任何可
能影响独立判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的各项要求。履职期间，本人始终坚持独立、客观、公正原则，审慎行使表决权与发表意见，切实维护公司整体利益，着力保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司股东（大）会、董事会会议情况

2025 年度，公司共召开股东（大）会 7 次、董事会会议 15 次。本人作为独
立董事，始终秉持独立、客观的原则，以勤勉尽责的态度履职尽责。每次董事会召开前，本人均主动跟进会议筹备进展，及时查阅并熟悉会议材料，认真审阅各项议案，并结合公司生产经营实际，深入开展调研与分析，为董事会科学决策提供充分准备。报告期内，本人从未发生缺席会议或连续两次未亲自出席会议的情形。总体来看，公司董事会及股东（大）会的召集、召开程序均符合法定要求，涉及重大经营决策及其他重要事项均按规定履行了相应审批程序，决议合法有效。现将报告期内本人出席股东（大）会、董事会会议的具体情况报告如下：

姓名 股东（大）会 董事会

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席

黄国滨

6 0 0 15 0 0

（二）在公司董事会各专委会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为第二届董事会提名委员会委员，依照《公司章程》《董事会议事规则》及《提名委员会工作规则》等规定，认真参加各项会议，切实履行委员职责。履职过程中，本人注重了解公司经营管理和财务运行的实际状况，围绕公司治理与团队建设提出相关建议，为董事会决策提供参考。

本年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次、董事会提名委员会会议 2 次，
本人均亲自出席并按规定发表意见。具体参会情况如下：

姓名 提名委员会

黄国滨 亲自出席 委托出席 缺席

2 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为独立董事，本人持续加强与内部审计部门及会计师事务所的常态化沟通，围绕公司财务运行与业务经营状况深入交流，及时发现并反馈管理薄弱环节，推动内部控制体系持续完善、审计监督效能不断提升，切实保障公司资产安全与运营规范。与此同时，本人高度重视内审队伍建……
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