公告日期：2026-03-28

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

董事会审核委员会2025年度履职情况报告

2025年度，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审核委员会（以下简称“审核委员会”）严格恪守《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关监管法规要求，严格遵循《公司章程》《董事会审核委员会议事规则》 等公司内部管理制度，秉持审慎严谨、客观公正、独立履职的核心原则，全面 、认真、高效地履行审核与监督职责。

本年度，审核委员会将工作重心聚焦于公司财务报告的真实准确性、内部 控制体系的健全有效性、关联交易的合法合规性等关键领域，持续密切关注公 司经营发展态势、重大经营决策执行情况及全面风险管控成效。履职过程中， 审核委员会通过规范召开专项审核会议、细致审阅各类相关文件资料、认真听 取管理层及相关部门工作汇报、与公司管理层、外部审计机构开展充分沟通交 流等多种方式，系统推进各项审核监督工作，确保履职流程规范、工作落实到 位，切实发挥审核委员会作为董事会专业监督机构的核心作用，保障公司规范 运作与可持续发展。现将审核委员会2025年度具体履职情况报告如下：

一、审核委员会基本情况

2025年度，公司董事会审核委员会由3名成员组成，由独立董事郝先经先生、独立董事陈云金先生、董事王荔强先生组成，其中会计专业人士郝先经担任委员会召集人。

二、审核委员会会议召开情况

报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《 董事会审核委员会工作规则》等相关规定，积极履行职责。2025年度，董事会 审核委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第二届董事 1.关于听取境外会计师事务所对集团 2024 年度审核情况汇
会审核委员 报的议案

会第十一次 2.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

会议 3.关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

4.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

5.关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案

6.关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
2025年3月27日 告》的议案

7.关于公司《董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告》
的议案

8.关于检讨集团 2024 年度风险管理及内部监控系统的议案
9.关于检讨公司举报政策及系统的议案

10.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

11.关于公司《审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

12.关于审议集团 2024 年度持续关连交易的议案

第二届董事

会审核委员

2025年4月28日 会第十二次 1.关于公司《2025年第一季度报告》的议案

会议

第二届董事 1.《关于境外会计师事务所对2025年半年度业绩审阅汇报
会审核委员 的议案》

会第十三次 2.《关于截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财
会议 务报表的议案》

2025年8月22日 3.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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