公告日期：2026-03-28

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2026-010
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十六次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王
威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，确保经营管理层规范运作，积极推动公司各项业务发展，公司董事会同意通过其工作报告。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事的 100％。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的
职责，围绕公司发展战略，有效开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障了公司良好运作和可持续发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事的 100％。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司召开的相关会议，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会听取。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事的 100％。

（四）审议通过《关于对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，认为独立董事在各方面均独立于公司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
独立董事郝先经、陈云金、黄国滨回避表决。经与会非独立董事表决，同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席有效表决票的 100％。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，完成 2025年度财务决算工作，编制了《2025 年度财务决算报告》。公司 2025 年度财务报表，分别按中国《企业会计准则》及《国际财务报告准则》编制，已各自经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事的 100％。

（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 ……
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